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Política de Prevención del Blanqueo de Capitales

1. Política de la empresa

1.1. La política de AML es prohibir y prevenir activamente el lavado de dinero y cualquier actividad que promueva el lavado de dinero o la financiación de actividades terroristas o criminales. Para evitar el uso del sistema financiero con fines de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, la compañía se compromete a cumplir con todos los requisitos aplicables de acuerdo con las leyes aplicables de la jurisdicción en la que Opera.

1.2. Bet Boom N. V. está autorizada y regulada por Antillephone NV para proporcionar juegos remotos a través de Internet de acuerdo con el decreto Nacional no.14 del 18 de agosto de 1998. Bajo los términos de la licencia otorgada por Curocao, La compañía está obligada a tomar las medidas adecuadas para prevenir el uso de sus sistemas con fines de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo o cualquier otra actividad criminal.

2. Objetivo de la política

2.1. La compañía está constantemente vigilante para prevenir el lavado de dinero y combatir el financiamiento del terrorismo para minimizar y gestionar riesgos como los riesgos para la reputación, el riesgo legal y el riesgo regulatorio. La compañía se compromete a cooperar para prevenir delitos graves y evitar el uso indebido de sus sistemas para cometer estos delitos.

2.2. La compañía se compromete a mantenerse al día a nivel internacional sobre cualquier iniciativa para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Se compromete a proteger constantemente a la organización y sus operaciones, así como a su reputación, contra la amenaza del blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y otras actividades delictivas.

2.3. Las políticas, procedimientos y controles internos de la compañía están diseñados para garantizar el cumplimiento de todas las leyes, regulaciones, directivas y regulaciones aplicables relacionadas con las operaciones de la compañía, que se revisan y actualizan regularmente para garantizar que las políticas, procedimientos y controles internos relevantes estén disponibles.

3. Programa de identificación de clientes

3.1. La compañía tomará medidas para identificar a cualquier persona a la que se ofrezca para proporcionar sus servicios. Para este propósito, el proceso de registro de clientes previsto en los términos y condiciones generales de la compañía proporciona un procedimiento de verificación integral que se llevará a cabo antes de registrar la cuenta del cliente.

3.2. La compañía mantiene una lista de todos los clientes registrados y la información y los documentos se almacenan de acuerdo con las obligaciones de protección de datos aplicables.

3.3. La compañía recopila información de identificación sobre el cliente que abre la cuenta. La información requerida incluye:

● fecha de nacimiento del cliente;

● nombre y apellido del cliente;

● lugar de residencia del cliente;

● dirección de correo electrónico válida del cliente.

3.4. Se pueden solicitar al cliente documentos para confirmar la información de identificación recibida y si se considera que existe un riesgo o incertidumbre con respecto a la información proporcionada, o cualquier pago. Estos documentos deben incluirse en la medida en que lo permitan las disposiciones pertinentes de protección de datos:

● copia de un documento de identidad válido;

● confirmación de métodos de pago.

3.5. La compañía puede llevar a cabo la verificación de otras maneras, que pueden incluir:

● verificación independiente de la identidad del cliente comparando la información proporcionada por el cliente con la información obtenida de una agencia de informes, una base de datos pública u otra fuente;

● verificación de certificados en instituciones financieras o Recepción de Estados financieros.

3.6. La compañía informará a los clientes que pueden solicitar información de identificación para verificar su identidad.

3.7. Cualquier empleado de la compañía que tenga conocimiento de la incertidumbre sobre la exactitud y veracidad de la información del cliente proporcionada debe notificar inmediatamente al responsable de cumplimiento de AML, que revisará los materiales y determinará si se requiere una identificación adicional o si se debe enviar un informe a las autoridades pertinentes.

3.8. Si un cliente potencial o existente se niega a proporcionar la información descrita anteriormente a petición, o parece que ha proporcionado información engañosa intencionalmente, entonces la compañía considerará cerrar una cuenta existente. En cualquier caso, se notificará a la persona a cargo del cumplimiento de AML para que se pueda determinar si el informe debe enviarse a las autoridades correspondientes.

3.9. Si se determina que un cliente intenta o participa en actividades delictivas o ilegales, la compañía tomará las medidas apropiadas para bloquear la cuenta del cliente de inmediato.

3.10. Si alguna información personal significativa del cliente cambia, se solicitarán documentos de respaldo.

4. Verificación legal permanente de las transacciones

4.1. La compañía sigue de cerca el movimiento de fondos en la cuenta y, en la medida de lo posible, la historia de fondo y el propósito de cualquier transacción más compleja o grande, así como las transacciones que, por su naturaleza, probablemente estén relacionadas con el lavado de dinero o la financiación del terrorismo.

4.2. Las transacciones de más de 3 170 S/ por día, junto con todos los datos de los clientes que realizan estas transacciones, se rastrean y verifican automáticamente. Los documentos pueden ser necesarios si la persona a cargo del cumplimiento de AML lo determina.

4.3. La persona responsable del cumplimiento de AML es responsable de este monitoreo, verifica cualquier actividad detectada por el sistema de monitoreo, determina si se requieren pasos de verificación adicionales, documenta cuándo y cómo se realiza este monitoreo e informa las actividades sospechosas a las autoridades apropiadas.

4.4. Los parámetros que indican un posible lavado de dinero o financiamiento del terrorismo incluyen, pero no se limitan a:

● transferencias electrónicas a / desde territorios con secretos financieros o regiones geográficas de alto riesgo;

● muchas pequeñas transferencias bancarias entrantes o depósitos realizados con cheques y transferencias de dinero.

4.5. Cuando un empleado de la compañía detecta cualquier actividad que sea sospechosa, lo notifica a la persona a cargo del cumplimiento de AML. La persona a cargo del cumplimiento de AML determinará si se debe realizar una investigación adicional sobre el asunto y cómo. Esto puede incluir la recopilación de información adicional dentro de la empresa o de Fuentes de terceros, ponerse en contacto con el gobierno, bloquear la cuenta.

4.6. La compañía no acepta dinero en efectivo de los clientes. Los fondos se pueden recibir de los clientes solo de uno de los siguientes métodos: tarjetas de crédito, tarjetas de débito, transferencia electrónica y cualquier otro método aprobado por la compañía o las autoridades reguladoras pertinentes.

4.7. La compañía transfiere los pagos de ganancias o reembolsos solo a través de la misma ruta desde donde se obtuvieron los fondos, siempre que sea posible.

4.8. En la medida en que la compañía utilice un tercero para procesar y registrar los pagos del cliente, la compañía hará todo lo posible para garantizar que el proveedor de servicios tenga sistemas de monitoreo de transacciones que permitan verificar las transacciones de acuerdo con estas disposiciones y de acuerdo con la legislación aplicable. La persona responsable del cumplimiento de AML es responsable de revisar el acuerdo de Servicio relevante con el proveedor de servicios para asegurarse de que sea adecuado.

4.9. Los registros relacionados con transacciones financieras se mantienen de acuerdo con los requisitos de protección y almacenamiento de datos en la jurisdicción aplicable de Curocao.

5. Transacciones sospechosas e informes

5.1. El responsable del cumplimiento de AML informará de cualquier transacción sospechosa realizada a través de la cuenta del cliente con fondos de 3 170 S/ o más si sabe, sospecha o tiene motivos para sospechar que:

● el cliente está incluido en la lista de presuntos terroristas o en la lista de sanciones;

● una transacción incluye fondos obtenidos de actividades ilegales, está destinada o se lleva a cabo para ocultar fondos o activos obtenidos de actividades ilegales, como parte de un plan para violar o evadir leyes o regulaciones, o para evitar cualquier requisito de notificación de transacciones de acuerdo con la ley o regulación;

● la transacción implica el uso de la empresa para promover actividades delictivas.

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